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Diplomado Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE

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Detalles del programa

*La Universidad se reserva el derecho de cambio en los facilitadores , contenidos y fechas programadas.
*Se dará apertura a la actividad cuando se complete el cupo mínimo.
*El certificado se obtiene con el 80% de asistencia del total de horas del programa académico.

¿Por qué tomar el diplomado?

Son muchas las empresas de los diferentes sectores económicos que día a día se ven obligadas a implementar sistemas para la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el soborno la corrupción, así como implementar políticas y procesos sobre la protección de los datos personales, por lo tanto, la demanda de expertos en cumplimiento normativo es cada día más creciente ya que son quienes permiten garantizar la adecuada y eficiente implementación y gestión de los riesgos, la transparencia y el cuidado de los datos en las empresas.

Dirigido a

• Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, Oficiales de Privacidad de Datos, y profesionales que gestionan el cumplimiento normativo en sus empresas.
• Empresarios, directivos, auditores, consultores, y cualquier persona interesada en adquirir una visión avanzada sobre prevención de delitos financieros y ética corporativa.

Habilidades que vas a adquirir

Una vez terminado el Diplomado, el estudiante:
• Habrá adquirido habilidades clave para prevenir, detectar y mitigar riesgos en las empresas, permitiéndoles evitar sanciones legales y financieras y fortalecer su reputación en el mercado.
• Estará en capacidad de asumir cargos cómo Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT y el PTEE, Auditor de Cumplimiento, Coordinador o Gerente de Riesgo y Cumplimiento, Consultor en Cumplimiento y Prevención de Riesgos, Oficial de Ética y Transparencia, Oficial de Protección de Datos, entre otros.

Metodología

Foros de discusión sobre la normatividad aplicada, análisis e interpretación de casos reales, uso de herramientas tecnológicas de monitoreo y simulación de auditorías y programas de cumplimiento.

 

Metodología online a través de la plataforma Webex, conferencias en línea y talleres en grupo con la guía del profesor para la aplicación de los conocimientos que se reciban.

Puedes acceder a través de un computador desde cualquier lugar, siempre y cuando cuentes con las condiciones de conectividad necesarias.
El material del curso te será compartido de manera digital.
Equipo: Computador al menos Doble núcleo de 2GHz o superior con mínimo (4 GB Ram como mínimo) (i3/i5/i7 o equivalente AMD) o Dispositivo Móvil (Mínimo: I-Phone 5S / Android 4G de RAM, 32G almacenamiento).
Webcam.
Micrófono.
Parlantes.
Software:
Cisco webex meet (se recomienda descargar e instalar el software en su PC para mejor desempeño). Dependiendo del sistema de su celular descargue la APP desde Android o iOS
Conectividad:
Mínimo 10 Mbps.
Pruébelo con el siguiente test: https://www.testdevelocidad.es/

 

 

Requisitos

Requerimientos en modalidad online
Equipo: Computador al menos Doble núcleo de 2GHz o superior con mínimo (4 GB Ram como mínimo) (i3/i5/i7 o equivalente AMD)
• Webcam.
• Micrófono.
• Parlantes.
Software: Cisco webex meet(se recomienda descargar e instalar el software en su PC para mejor desempeño). Dependiendo del sistema de su celular descargue la APP desde Android o iOS.
Conectividad:
• Mínimo 10 Mbps.
• Pruébelo con el siguiente test: https://www.testdevelocidad.es/

 

Docentes

Diego Edinson López Gutiérrez

Candidato a grado de especialista en Gestión de Riesgos en la Escuela de Negocios EALDE; Profesional en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad ICESI

Maritza Vargas Rodríguez

Magíster en Gestión de Riesgos de la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid – España) y Administradora de Empresas de la Universidad Militar de Colombia con enfoque en Sistemas de Gestión de Calidad

Jesús Darío López Casella

Contador Público

Máster en Gestión de Riesgos Pontificia Universidad Javeriana
Magíster en Administración de Empresas Pontificia Universidad Javeriana

Karol Méndez

Máster en Gestión Eficaz de las Administraciones Públicas

Profesional en Derecho

Plan de estudios

Módulo I Gestión del riesgo
  • Gestión del Riesgo basado en ISO 31000:2018 LAFT - FPDAM, Corrupción y Soborno, Datos Personales.

Módulo II Sistemas de prevención LAFT-FPDAM
  • Normativa sobre LAFT, FPDAM

  • Ámbito de aplicación SAGRILAFT

  • Elementos LAFT, FPDAM diseño, auditoría y cumplimiento, Capacitación, funciones de la junta directiva, representante legal y oficial de cumplimiento

  • Etapas: Identificación, medición control y monitoreo

  • Debida diligencia y debida diligencia intensificada

  • Alertas, operaciones inusuales y operaciones sospechosas

  • corrupción, soborno y tratamiento de datos personales.

Módulo III Técnicas de segmentación y monitoreo riesgo LAFT y Fraude
  • Diseño e implementación de metodologías de segmentación por factores de riesgo (Aplica para sectores diferentes al financiero)

  • Metodologías estadísticas y herramientas para el monitoreo de riesgo de fraude.

Módulo IV Programas de transparencia y ética empresarial (PTEE)
  • Normativa sobre CST

  • Ámbito de aplicación PTEE

  • Elementos PTEE

  • Etapas: Identificación, medición control y monitoreo

  • Debida diligencia PTEE

  • Política de cumplimiento PTEE

  • atención a entes de control

Módulo V Protección de datos y privacidad
  • Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP).

Universidad Autónoma de Occidente
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